ความท้าทายในการป้องกันการฟอกเงินในภาคการพนันของยุโรป



ทุกๆปีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าปีก่อน ๆ หากปี 2020 แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราคาดหวังได้นั่นหมายความว่าปัญหาต่างๆยังคงรอการแก้ไขและความเสี่ยงใหม่ ๆ กำลังเกิดขึ้น เป้าหมายหลักของยุโรป ได้แก่ การฉ้อโกงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึ้นและปัญหาเก่ายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไปนี้เป็นจุดสนใจหลักและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 เป้าหมายหลักคือการแก้ไขจุดอ่อนภายในอุตสาหกรรมเช่นการขาดกฎระเบียบความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงที่อ่อนแอ แผนปฏิบัติการคือการสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่ดำเนินการตามกฎของสหภาพยุโรปฉบับเดียวและกำหนดทุกอย่างภายใต้การกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎระเบียบในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะติดตามตรวจสอบประเทศสมาชิกต่อไปเพื่อตรวจสอบว่ากฎระเบียบของประเทศสอดคล้องกับข้อบังคับของสหภาพยุโรปหรือไม่ คณะกรรมาธิการยุโรปยังสนับสนุนให้ European Banking Authority (EBA) ทำทุกวิถีทางเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ข้อเท็จจริงของหนังสือกฎของสหภาพยุโรปฉบับเดียวก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน “แพร่หลาย” แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมาก ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกที่จะนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเพิ่มการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ช่องโหว่ที่อาชญากรทำร้าย เพื่อตอบโต้สิ่งนี้คณะกรรมาธิการจะทุ่มเทให้กับการสร้างชุดของกฎที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เป้าหมายคือเสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2564 การกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรปดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันประเทศสมาชิกแต่ละประเทศดูแลกฎระเบียบของสหภาพยุโรปภายในภูมิภาคที่ก่อให้เกิดช่องว่างต่างๆ คณะกรรมาธิการวางแผนที่จะมีผู้บังคับบัญชาระดับสหภาพยุโรปเพื่อเริ่มดำเนินการภายในสิ้นปี 2564 วิธีนี้จะช่วยลดช่องว่างในประเทศสมาชิกทั้งหมดและช่วยให้สามารถควบคุมดูแลได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้พยายามจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปที่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักคือการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมเนื่องจากการแพร่กระจายของกิจกรรมดิจิทัล หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา แนวคิดคือการสร้างกลไกที่เอื้อต่อความพยายามในการลดอาชญากรรมในแต่ละประเทศสมาชิก การใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อบังคับใช้กฎหมายอาญาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม / ตำรวจที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการต่อสู้กับการป้องกันการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ภายในอุตสาหกรรม กล่าวได้ว่าภาคเอกชนยังมีบทบาทในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเสริมสร้างความพยายามด้านความปลอดภัยคณะกรรมาธิการได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อชี้แจงและเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูล EUEU ที่เข้มแข็งมีบทบาทอย่างมากใน Task Force on Financial Activities (FATF) และในพื้นที่ใด ๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสับหรือเปลี่ยนมาตรฐานสากลสำหรับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในปี 2564 คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยหวังว่าจะได้ทำหน้าที่เป็นนักแสดงระดับโลกเพียงคนเดียวในภูมิภาคนี้ จุดสำคัญประการหนึ่งคือการประสานแนวทางไปยังประเทศโลกที่สามที่มีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในด้านการเงินต่อต้านการก่อการร้ายและการป้องกันการฟอกเงินที่อาจคุกคามตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้ได้รับการสร้างและนำไปใช้เพื่อลบลิงก์และช่องโหว่ที่อ่อนแอออกจากกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงินของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน


คาสิโน ออนไลน์ ที่ดีที่สุด
123 yesคาสิโน
คาสิโน ที่ดีที่สุด
คาสิโนufabet
คาสิโน ufabet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *