การดำเนินการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ใหม่ของ AML



ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูก “ อยู่ในรายชื่อสีเทา ” โดยนักการเงินทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้ผ่านการปรับปรุงฉบับแก้ไขของ พระราชบัญญัติการฟอกเงิน (AMLA) ของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการตามที่ AMLA กำหนดว่าเป็น “บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง” AMLA ซึ่งผ่านมาในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและคาสิโนออนไลน์ของประเทศตลอดจนพันธมิตรด้านการดำเนินงานของคาสิโนตามคำจำกัดความของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความตกใจที่เกณฑ์การเงินสูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งถูกตั้งค่าสถานะว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลโดยสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนด Know-Your-Customer (KYC) ใหม่ของพวกเขา การแก้ไขดังกล่าวให้อำนาจแก่ AMLC ในการฟ้องร้องผู้ประกอบการพนันและดำเนินการค้นหาและยึดหาก บริษัท ต่างๆไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การแก้ไขยังรวมถึงความผิดทางภาษีด้วยเนื่องจากความผิดฐานฟอกเงิน การแก้ไข AMLA ยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์จึงจะมีผล Duterte ควรลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) จะแก้ไขภัยคุกคามที่ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน “ บัญชีสีเทา ” ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นเพียงพอที่จะยับยั้งกิจกรรมการฟอกเงินของเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และต้องใช้เวลาห้าปีในการที่ประเทศจะออกมาจากห้องแห่งความอัปยศนั้น การแก้ไข AMLA ปี 2017 เกิดขึ้นหลังจากที่ FATF ขู่ว่าจะกลับประเทศไปสู่ความบาปเพื่อยกเว้นผู้ประกอบการการพนันจากประเภทของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในการอัปเดต AMLA ปี 2013 Duterte ได้รับการกล่าวถึงความกลัวของฝ่ายนิติบัญญัติว่าการกลับสู่รายการสีเทา จะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วซึ่งถูกทำลายลงจากการระบาดใหญ่ สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ที่จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการส่งเงินไปยังฟิลิปปินส์โดยกลุ่มแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ เส้นตายสุดท้ายของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ที่จะดำเนินการ AML อย่างจริงจังมากขึ้นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดทำให้ FATF ขยายเส้นตายไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่า FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่นั้นเข้มงวดเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ฟิลิปปินส์อยู่ในหนังสือดีๆ ภาค POGO ถูกทำลายโดยการรวมกันของข้อ จำกัด การระบาดและการควบคุมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น POGO มีช่องว่างที่หายากมากขึ้นในเดือนนี้เมื่อศาลฎีกาตบภาษีหมุนเวียนการพนันใหม่ 5% แต่จำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตฟิลิปปินส์ยังคงลดลง


ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *